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Pessoa

ANDRE CANDIDO DE PAULA

***.703.658-**

Empresas vinculadas

DUKI IMOBILIARIA LTDA

59.661.570/0001-75

EQUUS FERRUM PARTICIPACOES LTDA

55.799.056/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE CANDIDO DE PAULA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE CANDIDO DE PAULA
CPF: ***.703.658-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUKI IMOBILIARIA LTDA 59.661.570/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2025	Ver empresa
EQUUS FERRUM PARTICIPACOES LTDA 55.799.056/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO RIO DA BARRA - PRAIA 39.585.247/0001-52Ativa	Sócio	18/07/2023	Ver empresa
ACP BIOENERGIA LTDA 26.288.346/0001-20Ativa	Administrador	04/10/2021	Ver empresa
AQUILA FERRUM PARTICIPACOES LTDA 40.144.025/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2020	Ver empresa
B2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.447.377/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa

Razão social

DUKI IMOBILIARIA LTDA

59.661.570/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

EQUUS FERRUM PARTICIPACOES LTDA

55.799.056/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

ASSOCIACAO RIO DA BARRA - PRAIA

39.585.247/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

ACP BIOENERGIA LTDA

26.288.346/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2021

Razão social

AQUILA FERRUM PARTICIPACOES LTDA

40.144.025/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

B2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.447.377/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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