Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE BULLI GARDELLA

***.041.428-**

Empresas vinculadas

BANCO CACIQUE SA.

33.349.358/0001-83

CACIQUE CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

02.761.257/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE BULLI GARDELLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE BULLI GARDELLA
CPF: ***.041.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO CACIQUE SA. 33.349.358/0001-83Baixada	Diretor	12/06/2015	Ver empresa
CACIQUE CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 02.761.257/0001-91Baixada	Diretor	27/05/2013	Ver empresa
CACIQUE-PARTIC. E ADMIN. DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 72.766.793/0001-65Baixada	Administrador	24/05/2013	Ver empresa
CACIQUE FOMENTO COMERCIAL LTDA 00.304.996/0001-29Baixada	Administrador	22/05/2013	Ver empresa
CACIQUE INFORMATICA LTDA. 78.638.715/0001-61Baixada	Administrador	22/05/2013	Ver empresa
ESPINEL ORGANIZACAO EM ARTE LTDA. 16.560.693/0001-07Inapta	Administrador	21/06/2012	Ver empresa

Razão social

BANCO CACIQUE SA.

33.349.358/0001-83

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

CACIQUE CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

02.761.257/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

CACIQUE-PARTIC. E ADMIN. DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

72.766.793/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2013

Razão social

CACIQUE FOMENTO COMERCIAL LTDA

00.304.996/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2013

Razão social

CACIQUE INFORMATICA LTDA.

78.638.715/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2013

Razão social

ESPINEL ORGANIZACAO EM ARTE LTDA.

16.560.693/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.