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Pessoa

ANDRE BERALDO DE MORAIS

***.120.006-**

Empresas vinculadas

MIRAFIORI HOLDING LTDA

55.246.295/0001-72

JETLINK PARTICIPACAO E ASSISTENCIAS LTDA

58.555.347/0001-80
+ 45 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE BERALDO DE MORAIS

47 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE BERALDO DE MORAIS
CPF
***.120.006-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (47)

Razão social

MIRAFIORI HOLDING LTDA

55.246.295/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

JETLINK PARTICIPACAO E ASSISTENCIAS LTDA

58.555.347/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

KREDIT PAR SA

40.207.586/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

BR SAUDE PARTICIPACOES LTDA

52.595.275/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

ELEGILIDADES TECNOLOGIA, SERVICOS E COBRANCAS LTDA

52.020.558/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

EVOLUCAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

51.107.481/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

PAMPULHA MALL PARTICIPACOES LTDA.

47.960.712/0001-16

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

RETIRO DOS VALES PARTICIPACOES LTDA.

47.960.229/0001-31

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

SB BARBEARIA LTDA

46.414.841/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

RCJD ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA

28.766.631/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

PHUB COWORKING E EVENTOS LTDA

37.348.590/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

TRES VALES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

44.619.651/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

TRANCOSO ECO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

44.619.594/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

NAVEGANTES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

44.619.244/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

EAGLE E SHARK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA

38.089.067/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2021

Ver empresa

Razão social

EAGLE E SHARK CONSULTORIA E REPRESENTACAO INTERNACIONAL LTDA

37.569.025/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

EAGLE E SHARK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

38.235.742/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

EAGLE E SHARK SERVICOS E REPAROS LTDA

38.089.069/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

BRLD HOLDING PATRIMONIAL LTDA

40.454.986/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

B4 INVEST S.A

36.877.119/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

EAGLE SHARK BEAR PARTICIPACOES LTDA

42.545.438/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

ADAPTA GESTAO PARTICIPACOES LTDA

42.001.403/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

HOLDING UNIQUE DE PARTICIPACOES S.A.

25.330.028/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2021

Ver empresa

Razão social

EAGLE & SHARK PARTICIPACOES, NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

37.452.355/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

PRESENCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

86.770.732/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

SIMETRIA BRASILIA LTDA

41.076.053/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

ADPT PARTICIPACOES LTDA

40.833.389/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

TRAFFIC SYSTEM TECNOLOGIA LTDA

40.769.396/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Ver empresa

Razão social

EEA ENERGY LTDA

39.933.345/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

TRSYS COOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VENDEDORES DE PLANOS E SEGUROS SAUDE E ODONTOLOGICOS DE MINAS GERAIS

37.576.136/0001-54

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

SIMETRIA SETE LAGOAS CORRETORA LTDA

37.411.095/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2020

Ver empresa

Razão social

UNIQUE PAGAMENTOS E SECURITIZACAO LTDA

37.279.508/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Ver empresa

Razão social

SQUALO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

37.112.771/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

AT PARTICIPACOES S.A.

37.030.010/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

ADAPTA PARTICIPACOES LTDA

37.008.792/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2020

Ver empresa

Razão social

SIMETRIA MOC SEGUROS LTDA

35.910.659/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

SIMETRIA PATOS REPRESENTACOES LTDA

35.228.930/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

ADAPTA CONSULTORIA, SERVICOS E GESTAO LTDA

35.087.061/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

SIMETRIA FARNESE SEGUROS LTDA

34.967.251/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

FILADELPHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.548.328/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPO GRANDE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

31.671.184/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

SIMETRIA CONTAGEM CORRETORA LTDA

33.852.778/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2019

Ver empresa

Razão social

BMCM RACOES EIRELI

32.967.926/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2019

Ver empresa

Razão social

SMART BARBER BARBEARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

32.972.254/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2019

Ver empresa

Razão social

ABM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

31.883.302/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

ASCOR MG - ASSOCIACAO DAS CORRETORAS DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICOS DE MINAS GERAIS

28.971.909/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

FORNACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.957.181/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.