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Pessoa

ANDRE BATISTA DINIZ

***.954.798-**

Empresas vinculadas

MASU I CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA.

06.210.091/0001-76

JUST CLICK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA.

34.262.529/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE BATISTA DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE BATISTA DINIZ
CPF: ***.954.798-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MASU I CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA. 06.210.091/0001-76Ativa	Sócio	01/12/2022	Ver empresa
JUST CLICK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA. 34.262.529/0001-03Ativa	Administrador	19/07/2019	Ver empresa
JUSTCLICK COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 23.765.701/0001-17Baixada	Administrador	30/11/2015	Ver empresa
MRA GESTAO LOGISTICA LTDA 06.194.426/0001-00Ativa	Administrador	25/01/2007	Ver empresa
GLOBAL BRANDS PARTICIPACOES LTDA 06.182.401/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2004	Ver empresa
VIZCAYA COMERCIO LTDA 02.272.202/0001-18Baixada	Sócio	06/12/2001	Ver empresa

Razão social

MASU I CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA.

06.210.091/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

JUST CLICK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA.

34.262.529/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2019

Razão social

JUSTCLICK COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

23.765.701/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2015

Razão social

MRA GESTAO LOGISTICA LTDA

06.194.426/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2007

Razão social

GLOBAL BRANDS PARTICIPACOES LTDA

06.182.401/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2004

Razão social

VIZCAYA COMERCIO LTDA

02.272.202/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.