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Pessoa

ANDRE BAPTISTA MONTILHA

***.943.408-**

Empresas vinculadas

WS 1226 - SPE - LTDA - SCP

49.995.458/0001-17

WS 1226 - SPE - LTDA

46.860.824/0001-32
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE BAPTISTA MONTILHA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE BAPTISTA MONTILHA
CPF
***.943.408-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

WS 1226 - SPE - LTDA - SCP

49.995.458/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

WS 1226 - SPE - LTDA

46.860.824/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

WS 1825 - SCP

46.600.804/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

WS 1825 - SPE - LTDA

44.966.585/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

NATIVO INCORPORADORA - SCP2

42.897.445/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

NATIVO INCORPORADORA - SCP

39.365.031/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

TARSILA INCORPORADORA SPE LTDA

17.822.621/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2018

Ver empresa

Razão social

NATIVO INCORPORADORA LTDA

19.297.802/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

UNIAC PARTICIPACOES S.A.

18.727.890/0001-01

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2013

Ver empresa

Razão social

B2M PARTICIPACOES S.A.

18.727.946/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2013

Ver empresa

Razão social

MATISSE INCORPORADORA LTDA

17.853.074/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2013

Ver empresa

Razão social

DALI INCORPORADORA LTDA

17.822.664/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2013

Ver empresa

Razão social

CARAVAGGIO INCORPORADORA LTDA

14.720.735/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.