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Pessoa

ANDRE BALLESTEROS COELHO

***.869.056-**

Empresas vinculadas

ROCK CONFECCOES LTDA

13.808.983/0001-39

ROCK SAO LUIZ CONFECCOES LTDA

29.308.320/0001-95
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE BALLESTEROS COELHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE BALLESTEROS COELHO
CPF
***.869.056-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ROCK CONFECCOES LTDA

13.808.983/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2018

Ver empresa

Razão social

ROCK SAO LUIZ CONFECCOES LTDA

29.308.320/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2017

Ver empresa

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2016

Ver empresa

Razão social

TOP ROCK INDUSTRIA TEXTIL LTDA

08.625.255/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.