Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE AVIV AMIEL

***.081.188-**

Empresas vinculadas

BELA RIVIERA ALIMENTOS E DELIVERY LTDA

50.618.555/0001-70

NSK COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

31.217.751/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE AVIV AMIEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE AVIV AMIEL
CPF: ***.081.188-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELA RIVIERA ALIMENTOS E DELIVERY LTDA 50.618.555/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2023	Ver empresa
NSK COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 31.217.751/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2018	Ver empresa
KATMANDU TRAIDING COMERCIO LTDA 02.532.048/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2015	Ver empresa
HULA BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 22.749.821/0001-68Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/06/2015	Ver empresa
BALI EXPRESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.323.883/0001-70Baixada	Sócio	26/12/2013	Ver empresa
N. M. L. PIZZARIA LTDA 05.473.917/0001-27Baixada	Sócio	26/12/2013	Ver empresa

Razão social

BELA RIVIERA ALIMENTOS E DELIVERY LTDA

50.618.555/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

NSK COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

31.217.751/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

KATMANDU TRAIDING COMERCIO LTDA

02.532.048/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

HULA BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

22.749.821/0001-68

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/06/2015

Razão social

BALI EXPRESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.323.883/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2013

Razão social

N. M. L. PIZZARIA LTDA

05.473.917/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.