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Pessoa

ANDRE ARZUA

***.033.289-**

Empresas vinculadas

TERRITORIO ADMINISTRADORA DE SALAO DE BELEZA LTDA

12.097.876/0001-87

AEK PROP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.795.337/0001-57
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE ARZUA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE ARZUA
CPF
***.033.289-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TERRITORIO ADMINISTRADORA DE SALAO DE BELEZA LTDA

12.097.876/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

AEK PROP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.795.337/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

HIGRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

22.424.985/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2015

Ver empresa

Razão social

CERVEJARIA JOKERS LTDA

20.945.223/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.