Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE ARCE FALCONI

***.506.508-**

Empresas vinculadas

MARMA CONSULTORIA LTDA

42.817.147/0001-19

FIRST CONSULTING CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA

20.184.810/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE ARCE FALCONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE ARCE FALCONI
CPF: ***.506.508-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARMA CONSULTORIA LTDA 42.817.147/0001-19Ativa	Sócio	22/07/2021	Ver empresa
FIRST CONSULTING CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA 20.184.810/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	05/05/2014	Ver empresa
INSTITUTO FALCONI DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 10.216.344/0001-96Ativa	Presidente	27/05/2013	Ver empresa
MARMADUK CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA 12.248.479/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2012	Ver empresa
MMCA BRASIL MARCAS E PATENTES LTDA. 05.649.945/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2003	Ver empresa
CEPG CENTRO DE ESTUDOS POS GRADUADOS S C LTDA 96.476.262/0001-04Baixada	Sócio	11/05/1993	Ver empresa

Razão social

MARMA CONSULTORIA LTDA

42.817.147/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

FIRST CONSULTING CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA

20.184.810/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2014

Razão social

INSTITUTO FALCONI DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

10.216.344/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

MARMADUK CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA

12.248.479/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2012

Razão social

MMCA BRASIL MARCAS E PATENTES LTDA.

05.649.945/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2003

Razão social

CEPG CENTRO DE ESTUDOS POS GRADUADOS S C LTDA

96.476.262/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.