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Pessoa

ANDRE ALEFE RIBEIRO FARIAS

***.614.422-**

Empresas vinculadas

A. A. RIBEIRO FARIAS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

50.349.424/0001-34

AMAZONASUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA

40.140.897/0001-73
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE ALEFE RIBEIRO FARIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE ALEFE RIBEIRO FARIAS
CPF
***.614.422-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

A. A. RIBEIRO FARIAS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

50.349.424/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2023

Ver empresa

Razão social

AMAZONASUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA

40.140.897/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

ROMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

35.029.777/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Ver empresa

Razão social

CASA DA ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

12.083.399/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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