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Pessoa

ANDRE ALBERTO BELLA ROSA

***.497.657-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO NACIONAL DE DEVEDORES DE INSTITUICOES FINACEIRAS

23.485.513/0001-35

VILLAGE IMOBILIARIA LTDA

07.138.770/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE ALBERTO BELLA ROSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE ALBERTO BELLA ROSA
CPF: ***.497.657-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO NACIONAL DE DEVEDORES DE INSTITUICOES FINACEIRAS 23.485.513/0001-35Inapta	Presidente	02/10/2015	Ver empresa
VILLAGE IMOBILIARIA LTDA 07.138.770/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	26/11/2004	Ver empresa
FBR PARTICIPACOES LTDA. 05.012.509/0001-78Inapta	Sócio	17/04/2002	Ver empresa
OVERSEA COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.896.269/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	22/01/2001	Ver empresa
SEA HORSE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA 03.397.515/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	15/09/1999	Ver empresa
PENTAMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.392.880/0001-99Inapta	Sócio	27/05/1999	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DE DEVEDORES DE INSTITUICOES FINACEIRAS

23.485.513/0001-35

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/10/2015

Razão social

VILLAGE IMOBILIARIA LTDA

07.138.770/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2004

Razão social

FBR PARTICIPACOES LTDA.

05.012.509/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2002

Razão social

OVERSEA COMERCIO E SERVICOS LTDA

02.896.269/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2001

Razão social

SEA HORSE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

03.397.515/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1999

Razão social

PENTAMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

00.392.880/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.