Pessoa
ANDRE AIME GREGOIRE OUCHANA
Empresas vinculadas
PORTOGALLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
MOTORPOOL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Pessoa investigada
ANDRE AIME GREGOIRE OUCHANA
Informações básicas
- Nome
- ANDRE AIME GREGOIRE OUCHANA
- CPF
- ***.846.848-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PORTOGALLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53.996.195/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 07/06/2004 | Ver empresa |
MOTORPOOL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 65.403.784/0001-44Ativa | Sócio sem Capital | 15/01/1991 | Ver empresa |
TEXTIL PORTOGALLO LTDA 58.424.367/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 17/12/1987 | Ver empresa |
ICHA OUCHANA E CIA LTDA 61.242.814/0001-27Ativa | Sócio sem Capital | 28/02/1985 | Ver empresa |
Razão social
PORTOGALLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.996.195/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/06/2004
Razão social
MOTORPOOL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
65.403.784/0001-44
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/01/1991
Razão social
TEXTIL PORTOGALLO LTDA
58.424.367/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/12/1987
Razão social
ICHA OUCHANA E CIA LTDA
61.242.814/0001-27
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/02/1985
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.