Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE ADIB AIACH

***.228.118-**

Empresas vinculadas

MONTE LIBANO ADMINSTRACOES DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

43.199.654/0001-07

VIVA COMERCIAL LTDA

07.041.396/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE ADIB AIACH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE ADIB AIACH
CPF: ***.228.118-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE LIBANO ADMINSTRACOES DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 43.199.654/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2021	Ver empresa
VIVA COMERCIAL LTDA 07.041.396/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2019	Ver empresa
ESPIRITO SANTO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 13.602.367/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2014	Ver empresa
MONTE ALTO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 21.095.236/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO MARCEL MEANDS DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA 46.396.099/0001-93Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 61.117.263/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	03/09/1999	Ver empresa

Razão social

MONTE LIBANO ADMINSTRACOES DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

43.199.654/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2021

Razão social

VIVA COMERCIAL LTDA

07.041.396/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Razão social

ESPIRITO SANTO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

13.602.367/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

MONTE ALTO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

21.095.236/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

ASSOCIACAO MARCEL MEANDS DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA

46.396.099/0001-93

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

61.117.263/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.