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Pessoa

ANDRE ACHUTTI

***.367.539-**

Empresas vinculadas

OPPORTUNITY TRADE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

37.364.482/0001-79

FAITH ASSESSORIA EM VENDAS LTDA

36.630.701/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE ACHUTTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE ACHUTTI
CPF: ***.367.539-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPPORTUNITY TRADE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 37.364.482/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2020	Ver empresa
FAITH ASSESSORIA EM VENDAS LTDA 36.630.701/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2020	Ver empresa
2ARB ASSESSORIA EM VENDAS LTDA 36.630.703/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2020	Ver empresa
2A ASSESSORIA EIRELI 34.057.427/0001-48Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	28/06/2019	Ver empresa
TEEKAY PARTICIPACOES DE NEGOCIOS LTDA 33.422.969/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa
PONTUAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 23.010.052/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2019	Ver empresa

Razão social

OPPORTUNITY TRADE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

37.364.482/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Razão social

FAITH ASSESSORIA EM VENDAS LTDA

36.630.701/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

2ARB ASSESSORIA EM VENDAS LTDA

36.630.703/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

2A ASSESSORIA EIRELI

34.057.427/0001-48

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

TEEKAY PARTICIPACOES DE NEGOCIOS LTDA

33.422.969/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

PONTUAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

23.010.052/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.