Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON XAVIER LOPES

***.933.218-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL BALI STYLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.175.326/0001-20

NEW COMPANY ATACADISTA E VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

23.602.334/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON XAVIER LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON XAVIER LOPES
CPF: ***.933.218-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL BALI STYLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 21.175.326/0001-20Baixada	Sócio	29/05/2018	Ver empresa
NEW COMPANY ATACADISTA E VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 23.602.334/0001-30Baixada	Sócio	04/11/2015	Ver empresa
PIRAMIDES DISTRIBUIDORA LTDA 63.064.737/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2013	Ver empresa
R.J.J. EMPREENDIMENTOS LTDA 07.769.013/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2006	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BALI STYLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.175.326/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2018

Razão social

NEW COMPANY ATACADISTA E VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

23.602.334/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2015

Razão social

PIRAMIDES DISTRIBUIDORA LTDA

63.064.737/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2013

Razão social

R.J.J. EMPREENDIMENTOS LTDA

07.769.013/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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