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Pessoa

ANDERSON VELOSO DE MENDONCA

***.722.929-**

Empresas vinculadas

SINAI - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA.

36.356.536/0001-91

VELOSO DE MENDONCA ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.793.164/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDERSON VELOSO DE MENDONCA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON VELOSO DE MENDONCA
CPF: ***.722.929-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SINAI - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA. 36.356.536/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
VELOSO DE MENDONCA ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.793.164/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2015	Ver empresa
MENDONCA & AMARAL LTDA. 17.100.544/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2012	Ver empresa

Razão social

SINAI - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA.

36.356.536/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

VELOSO DE MENDONCA ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.793.164/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2015

Razão social

MENDONCA & AMARAL LTDA.

17.100.544/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.