Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON MOURA DA SILVA

***.522.028-**

Empresas vinculadas

JAPA S E-COMMERCE LTDA

42.931.506/0001-64

KAPERIAN CORPORATION LTDA

39.229.761/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON MOURA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON MOURA DA SILVA
CPF: ***.522.028-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JAPA S E-COMMERCE LTDA 42.931.506/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2021	Ver empresa
KAPERIAN CORPORATION LTDA 39.229.761/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2020	Ver empresa
SINERGIA SERVICE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 23.823.368/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2015	Ver empresa
RESTAURANTE ART SUSHI SOROCABA LTDA 22.037.205/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2015	Ver empresa
SMB IMOBILIARIA LTDA 10.306.549/0001-62Ativa	Sócio	18/08/2008	Ver empresa
BRANCO & MOURA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 08.745.712/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2007	Ver empresa

Razão social

JAPA S E-COMMERCE LTDA

42.931.506/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

KAPERIAN CORPORATION LTDA

39.229.761/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

SINERGIA SERVICE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

23.823.368/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2015

Razão social

RESTAURANTE ART SUSHI SOROCABA LTDA

22.037.205/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2015

Razão social

SMB IMOBILIARIA LTDA

10.306.549/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2008

Razão social

BRANCO & MOURA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA.

08.745.712/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.