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Pessoa

ANDERSON MONTEIRO DIAS

***.483.408-**

Empresas vinculadas

MONTEIRO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

36.993.156/0001-68

MONTEIRO & ANDRADE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.899.849/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDERSON MONTEIRO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON MONTEIRO DIAS
CPF: ***.483.408-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTEIRO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 36.993.156/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2020	Ver empresa
MONTEIRO & ANDRADE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 35.899.849/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	06/01/2020	Ver empresa
AMD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA 35.784.906/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2019	Ver empresa

Razão social

MONTEIRO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

36.993.156/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2020

Razão social

MONTEIRO & ANDRADE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.899.849/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

AMD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA

35.784.906/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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