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Pessoa

ANDERSON MESQUITA IANONE

***.698.918-**

Empresas vinculadas

PW8 INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

19.579.734/0001-03

ACCOUNT TECH CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

35.764.157/0001-78
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON MESQUITA IANONE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDERSON MESQUITA IANONE
CPF
***.698.918-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PW8 INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

19.579.734/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

ACCOUNT TECH CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

35.764.157/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

MESKA CAPITAL LTDA

48.787.379/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

CONT365 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

35.581.409/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

RSM BRASIL CORPORATE CONSULTORES LTDA

34.091.723/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Ver empresa

Razão social

ARTHUR ANDERSEN & CO BRAZIL PARTICIPACOES LTDA

27.508.831/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2017

Ver empresa

Razão social

AXWAY SOFTWARE DO BRASIL LTDA.

18.505.934/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2013

Ver empresa

Razão social

ESSENCIAL ALIMENTACAO LTDA

09.353.636/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2011

Ver empresa

Razão social

CBR PARTICIPACOES LTDA.

13.205.130/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2011

Ver empresa

Razão social

NX4 PARTICIPACOES LTDA.

13.205.226/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2011

Ver empresa

Razão social

RAAW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.057.888/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2010

Ver empresa

Razão social

MVC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

12.040.236/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.