Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON LUIZ SANTOS DA SILVA

***.838.777-**

Empresas vinculadas

TRANSCAVALCANTI TRANSPORTE LTDA

32.667.087/0001-41

CAVALCANTI CIA LTDA

29.915.238/0001-29

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON LUIZ SANTOS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON LUIZ SANTOS DA SILVA
CPF: ***.838.777-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSCAVALCANTI TRANSPORTE LTDA 32.667.087/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2023	Ver empresa
CAVALCANTI CIA LTDA 29.915.238/0001-29Ativa	Administrador	15/02/2023	Ver empresa
POSTO VENCEDOR LTDA 07.079.707/0001-84Ativa	Administrador	11/08/2020	Ver empresa
TRANSPORTES MAXIMUS LTDA 30.284.447/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2018	Ver empresa
AGROPECUARIA COPACABANA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA 11.517.628/0001-85Ativa	Sócio	31/01/2012	Ver empresa

Razão social

TRANSCAVALCANTI TRANSPORTE LTDA

32.667.087/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2023

Razão social

CAVALCANTI CIA LTDA

29.915.238/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

POSTO VENCEDOR LTDA

07.079.707/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2020

Razão social

TRANSPORTES MAXIMUS LTDA

30.284.447/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2018

Razão social

AGROPECUARIA COPACABANA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA

11.517.628/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.