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Pessoa

ANDERSON LEONARDO DA CUNHA

***.160.518-**

Empresas vinculadas

SPAZIO COMERCIO DE PRODUTOS TERMICOS LTDA

38.212.416/0001-46

D.F COMERCIO DE PRODUTOS TERMICOS LTDA

20.034.122/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDERSON LEONARDO DA CUNHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON LEONARDO DA CUNHA
CPF: ***.160.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPAZIO COMERCIO DE PRODUTOS TERMICOS LTDA 38.212.416/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
D.F COMERCIO DE PRODUTOS TERMICOS LTDA 20.034.122/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2014	Ver empresa
COMTERMICA DF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.519.798/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	25/06/2001	Ver empresa

Razão social

SPAZIO COMERCIO DE PRODUTOS TERMICOS LTDA

38.212.416/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

D.F COMERCIO DE PRODUTOS TERMICOS LTDA

20.034.122/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2014

Razão social

COMTERMICA DF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.519.798/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.