Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON JOSE MOURA PENIDO

***.673.916-**

Empresas vinculadas

CARRO FORTE LTDA

28.641.046/0001-09

ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DOS EX-ATLETAS DO AMERICA FUTEBOL CLUBE - ACSEA

05.200.161/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDERSON JOSE MOURA PENIDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON JOSE MOURA PENIDO
CPF: ***.673.916-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARRO FORTE LTDA 28.641.046/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DOS EX-ATLETAS DO AMERICA FUTEBOL CLUBE - ACSEA 05.200.161/0001-42Ativa	Diretor	03/10/2016	Ver empresa
HAVANA CAFE LTDA 00.911.094/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	14/11/1995	Ver empresa

Razão social

CARRO FORTE LTDA

28.641.046/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Razão social

ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DOS EX-ATLETAS DO AMERICA FUTEBOL CLUBE - ACSEA

05.200.161/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2016

Razão social

HAVANA CAFE LTDA

00.911.094/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.