Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON JESISKAN DA SILVA SOARES

***.512.278-**

Empresas vinculadas

ARYEBANK S.A

54.190.994/0001-85

ELIA GROUP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

51.431.759/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON JESISKAN DA SILVA SOARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON JESISKAN DA SILVA SOARES
CPF: ***.512.278-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARYEBANK S.A 54.190.994/0001-85Ativa	Presidente	05/03/2024	Ver empresa
ELIA GROUP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 51.431.759/0001-60Ativa	Administrador	14/07/2023	Ver empresa
LE ORER ECHAD LTDA 51.339.196/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2023	Ver empresa
ARQUIA ASSET GESTAO E ADMINISTRACAO DE INVESTIMENTOS S.A 04.478.468/0001-47Ativa	Presidente	16/02/2023	Ver empresa
D. LOGISTICA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA 17.018.403/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2013	Ver empresa

Razão social

ARYEBANK S.A

54.190.994/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

ELIA GROUP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

51.431.759/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

LE ORER ECHAD LTDA

51.339.196/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

ARQUIA ASSET GESTAO E ADMINISTRACAO DE INVESTIMENTOS S.A

04.478.468/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

D. LOGISTICA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA

17.018.403/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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