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Pessoa

ANDERSON HIROSHI KUBOTANI

***.882.812-**

Empresas vinculadas

SOL NASCENTE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.680.251/0001-30

AMAZON MINERALS COMERCIO LTDA

44.643.459/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDERSON HIROSHI KUBOTANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON HIROSHI KUBOTANI
CPF: ***.882.812-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOL NASCENTE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.680.251/0001-30Ativa	Sócio	27/12/2021	Ver empresa
AMAZON MINERALS COMERCIO LTDA 44.643.459/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
MINERAR EXTRACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA 23.350.516/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2015	Ver empresa

Razão social

SOL NASCENTE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.680.251/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2021

Razão social

AMAZON MINERALS COMERCIO LTDA

44.643.459/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

MINERAR EXTRACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA

23.350.516/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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