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Pessoa

ANDERSON HABIB

***.867.078-**

Empresas vinculadas

HABIB INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

36.204.186/0001-48

MAZZEO GUIMARAES & KUSMINSKY CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COBRANCA LTDA.

07.014.226/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON HABIB

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON HABIB
CPF: ***.867.078-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HABIB INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA 36.204.186/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
MAZZEO GUIMARAES & KUSMINSKY CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COBRANCA LTDA. 07.014.226/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2005	Ver empresa
HS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.973.704/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2003	Ver empresa
BERNARDES HABIB PROPAGANDA LTDA 02.927.859/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	30/11/1998	Ver empresa

Razão social

HABIB INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

36.204.186/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

MAZZEO GUIMARAES & KUSMINSKY CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COBRANCA LTDA.

07.014.226/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2005

Razão social

HS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.973.704/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2003

Razão social

BERNARDES HABIB PROPAGANDA LTDA

02.927.859/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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