Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON FAGUNDES DE PAULA

***.858.726-**

Empresas vinculadas

ABGF SPE 001 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.148.759/0001-70

LETRA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

29.295.709/0001-43

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON FAGUNDES DE PAULA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON FAGUNDES DE PAULA
CPF: ***.858.726-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABGF SPE 001 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 56.148.759/0001-70Ativa	Administrador	30/07/2024	Ver empresa
LETRA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA 29.295.709/0001-43Ativa	Administrador	27/06/2024	Ver empresa
ABGF SPE 002 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.022.778/0001-20Ativa	Administrador	22/02/2024	Ver empresa
ASTRA BANK GARANTIAS FIDEJUSSORIAS LTDA 01.444.435/0001-98Ativa	Administrador	04/01/2024	Ver empresa

Razão social

ABGF SPE 001 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.148.759/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

LETRA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

29.295.709/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

ABGF SPE 002 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.022.778/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

ASTRA BANK GARANTIAS FIDEJUSSORIAS LTDA

01.444.435/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.