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Pessoa

ANDERSON ESPOSITO

***.409.058-**

Empresas vinculadas

TCJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

55.688.371/0001-08

MERCEARIA ESQUINA DA VILA LTDA

03.328.560/0001-68
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDERSON ESPOSITO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDERSON ESPOSITO
CPF
***.409.058-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TCJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

55.688.371/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA ESQUINA DA VILA LTDA

03.328.560/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2018

Ver empresa

Razão social

CRISINVEST GERENCIAMENTO E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA

04.786.728/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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