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Pessoa

ANDERSON ECKS VOLPIN

***.533.729-**

Empresas vinculadas

FORTALEZA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.912.253/0001-95

CASA FORTALEZA, COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

12.669.890/0001-08
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON ECKS VOLPIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDERSON ECKS VOLPIN
CPF
***.533.729-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FORTALEZA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.912.253/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

CASA FORTALEZA, COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

12.669.890/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2010

Ver empresa

Razão social

JIRE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.817.534/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2010

Ver empresa

Razão social

VOLPIN REPRESENTACAO LTDA

08.182.787/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2006

Ver empresa

Razão social

BLM - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

01.527.938/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.