Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON DOS ANJOS MIRANDA

***.757.266-**

Empresas vinculadas

TOPO CAPITAL LTDA

59.213.213/0001-44

TOPO HOLDING SA

53.445.884/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON DOS ANJOS MIRANDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON DOS ANJOS MIRANDA
CPF: ***.757.266-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPO CAPITAL LTDA 59.213.213/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2025	Ver empresa
TOPO HOLDING SA 53.445.884/0001-54Ativa	Presidente	10/01/2024	Ver empresa
TAY SA 45.501.652/0001-48Ativa	Presidente	03/03/2022	Ver empresa
TOPO SOLUCOES FINANCEIRAS - CORRESPONDENTE E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 36.936.781/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2020	Ver empresa
TOPO ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 36.566.569/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2020	Ver empresa
POLPA RICA DISTRIBUICAO LTDA 35.259.135/0001-50Ativa	Sócio	21/10/2019	Ver empresa

Razão social

TOPO CAPITAL LTDA

59.213.213/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

TOPO HOLDING SA

53.445.884/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

TAY SA

45.501.652/0001-48

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/03/2022

Razão social

TOPO SOLUCOES FINANCEIRAS - CORRESPONDENTE E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.936.781/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

TOPO ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

36.566.569/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2020

Razão social

POLPA RICA DISTRIBUICAO LTDA

35.259.135/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.