Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON DOMINGUES DA SILVA

***.454.091-**

Empresas vinculadas

PANTER COMERCIAL LTDA

55.261.741/0001-18

PLANALTINA AGRONEGOCIOS LTDA

54.944.529/0001-92

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON DOMINGUES DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON DOMINGUES DA SILVA
CPF: ***.454.091-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANTER COMERCIAL LTDA 55.261.741/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
PLANALTINA AGRONEGOCIOS LTDA 54.944.529/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2024	Ver empresa
PONTUAL NORTE TRANSPORTES LTDA 54.762.016/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
ARMAZEM ADS ATACADISTA LTDA 43.680.514/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	28/09/2021	Ver empresa
MEGGA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTANTE AGRICOLA LTDA 38.155.854/0001-10Suspensa	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
EBX COMERCIO ATACADISTA LTDA 37.438.450/0001-70Suspensa	Sócio sem Capital	17/06/2020	Ver empresa
D. A. SILVA MADEIRAS LTDA 10.417.850/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	20/10/2008	Ver empresa

Razão social

PANTER COMERCIAL LTDA

55.261.741/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

PLANALTINA AGRONEGOCIOS LTDA

54.944.529/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2024

Razão social

PONTUAL NORTE TRANSPORTES LTDA

54.762.016/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

ARMAZEM ADS ATACADISTA LTDA

43.680.514/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2021

Razão social

MEGGA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTANTE AGRICOLA LTDA

38.155.854/0001-10

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

EBX COMERCIO ATACADISTA LTDA

37.438.450/0001-70

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Razão social

D. A. SILVA MADEIRAS LTDA

10.417.850/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.