Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON DOMINGUES DA SILVA

***.058.436-**

Empresas vinculadas

EFICIENCIA LOG LTDA

42.747.291/0001-26

SUL MINAS TERRAPLANAGEM LTDA

40.676.043/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON DOMINGUES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON DOMINGUES DA SILVA
CPF: ***.058.436-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EFICIENCIA LOG LTDA 42.747.291/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2021	Ver empresa
SUL MINAS TERRAPLANAGEM LTDA 40.676.043/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2021	Ver empresa
EFICIENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA 34.334.926/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2019	Ver empresa
MOV LOGISTICA LTDA 24.663.209/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2016	Ver empresa
EFICIENCIA COMERCIO EXTERIOR LTDA 17.402.642/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2013	Ver empresa

Razão social

EFICIENCIA LOG LTDA

42.747.291/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

SUL MINAS TERRAPLANAGEM LTDA

40.676.043/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

EFICIENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA

34.334.926/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2019

Razão social

MOV LOGISTICA LTDA

24.663.209/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2016

Razão social

EFICIENCIA COMERCIO EXTERIOR LTDA

17.402.642/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.