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Pessoa

ANDERSON DENORCI ASSIS ROQUE

***.784.018-**

Empresas vinculadas

AR AVALIACAO DE INVESTIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA

59.458.004/0001-60

VIRTUE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA

16.736.447/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDERSON DENORCI ASSIS ROQUE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON DENORCI ASSIS ROQUE
CPF: ***.784.018-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AR AVALIACAO DE INVESTIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA 59.458.004/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2025	Ver empresa
VIRTUE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA 16.736.447/0001-63Ativa	Sócio	24/11/2022	Ver empresa
ITRADE TREINAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22.845.624/0001-42Baixada	Sócio	17/08/2020	Ver empresa

Razão social

AR AVALIACAO DE INVESTIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA

59.458.004/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

VIRTUE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA

16.736.447/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2022

Razão social

ITRADE TREINAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

22.845.624/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.