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Pessoa

ANDERSON DE SIQUEIRA

***.244.058-**

Empresas vinculadas

DM ATIVOS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

14.517.292/0001-49

PGBR CORPORATE FINANCE APOIO ADMINISTRATIVO SS LIMITADA

09.040.699/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON DE SIQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON DE SIQUEIRA
CPF: ***.244.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DM ATIVOS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 14.517.292/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2017	Ver empresa
PGBR CORPORATE FINANCE APOIO ADMINISTRATIVO SS LIMITADA 09.040.699/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2017	Ver empresa
I.O.L - INTERNAZIONALE OPTIMUS LINEA 27.151.047/0001-02Ativa	Administrador	30/12/2016	Ver empresa
ASOLUT - ASSOCIACAO MUNDIAL DE SOLUCOES TRIBUTARIAS 26.841.566/0001-30Ativa	Administrador	16/12/2016	Ver empresa

Razão social

DM ATIVOS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

14.517.292/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Razão social

PGBR CORPORATE FINANCE APOIO ADMINISTRATIVO SS LIMITADA

09.040.699/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

I.O.L - INTERNAZIONALE OPTIMUS LINEA

27.151.047/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2016

Razão social

ASOLUT - ASSOCIACAO MUNDIAL DE SOLUCOES TRIBUTARIAS

26.841.566/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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