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Pessoa

ANDERSON DE OLIVEIRA

***.418.258-**

Empresas vinculadas

EXCLUSIVO BANK SA

44.055.817/0001-32

VELEZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.713.609/0001-92
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON DE OLIVEIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDERSON DE OLIVEIRA
CPF
***.418.258-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

EXCLUSIVO BANK SA

44.055.817/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

VELEZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.713.609/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

CANIS MAJORIS HOLDING SA

33.422.094/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

BRK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

34.547.071/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

DESK CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MIDIA LTDA

37.955.305/0001-67

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

A'QUILA INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES SA

35.587.999/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/11/2019

Ver empresa

Razão social

GRUPO OLIVEIRA POSTOS E CONVENIENCIAS SA

31.569.667/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/07/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPANHA NOITE FELIZ

31.637.904/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/09/2018

Ver empresa

Razão social

NEO DISC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

21.368.087/0001-24

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2018

Ver empresa

Razão social

G.O CONSULTORIA E INTERMEDIACOES LTDA

07.780.021/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

EFATA PARTICIPACOES LTDA

27.828.554/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

AJC HOLDING INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES SA

21.018.751/0001-05

Inapta

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.