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Pessoa

ANDERSON DA SILVA

***.940.386-**

Empresas vinculadas

MERCEARIA PONTES E SILVA - LTDA

10.141.221/0001-33

TECNOFORNO SERVICOS EM FORNOS LIMITADA

12.423.576/0001-40
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDERSON DA SILVA
CPF
***.940.386-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MERCEARIA PONTES E SILVA - LTDA

10.141.221/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

TECNOFORNO SERVICOS EM FORNOS LIMITADA

12.423.576/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

ADS -COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

23.104.660/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA E LATICINIOS DOIS IRMAOS - ,LTDA

23.319.694/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

MEDEIROS - COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE TRIGO - EIRELI

31.948.610/0001-45

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/02/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREITEIRA J. NASCIMENTO LTDA

12.396.246/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2019

Ver empresa

Razão social

WORLD IMPEX DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL EM LOGISTICA E FINANCAS LTDA

06.317.834/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2019

Ver empresa

Razão social

JOSE & AND. COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA

06.311.907/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2019

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO CAPELLUP LTDA

12.769.894/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

CEREALLES ALIMENTOS LTDA

12.464.708/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2017

Ver empresa

Razão social

MILPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

10.601.637/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2017

Ver empresa

Razão social

AMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.208.297/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2017

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DO XV - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI

20.381.252/0001-15

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/06/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.