Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON CLEYTON DA SILVA

***.158.439-**

Empresas vinculadas

KLUBI PARTICIPACOES S.A.

36.291.541/0001-63

KLUBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

33.911.704/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON CLEYTON DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON CLEYTON DA SILVA
CPF: ***.158.439-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KLUBI PARTICIPACOES S.A. 36.291.541/0001-63Ativa	Diretor	22/06/2021	Ver empresa
KLUBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 33.911.704/0001-75Ativa	Administrador	07/05/2021	Ver empresa
KLUBI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 41.629.070/0001-90Ativa	Administrador	19/04/2021	Ver empresa
4 LEAF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.148.549/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2019	Ver empresa
JP GONZALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.832.535/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2014	Ver empresa
COLDIBELLI BUFFET LTDA 04.156.084/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2000	Ver empresa

Razão social

KLUBI PARTICIPACOES S.A.

36.291.541/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

KLUBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

33.911.704/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

KLUBI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

41.629.070/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

4 LEAF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.148.549/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

JP GONZALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.832.535/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2014

Razão social

COLDIBELLI BUFFET LTDA

04.156.084/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.