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Pessoa

ANDERSON CLEI MARTINS AMARAL

***.204.547-**

Empresas vinculadas

EXCELENCE CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.282.960/0001-76

GRATEFUL CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.010.060/0001-70
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON CLEI MARTINS AMARAL

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDERSON CLEI MARTINS AMARAL
CPF
***.204.547-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

EXCELENCE CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.282.960/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2019

Ver empresa

Razão social

GRATEFUL CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.010.060/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2019

Ver empresa

Razão social

TO DREAM CALCADOS E BOLSAS LTDA

34.999.456/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

FORTRESS CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.000.158/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

BLESSED CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.000.211/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

LAST FASHION CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.000.486/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

EAGLE CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.001.935/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

VICTORIOUS CALCADOS E BOLSAS LTDA

34.990.604/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2019

Ver empresa

Razão social

VICTOIRE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

17.126.526/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2012

Ver empresa

Razão social

SIEG CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

17.157.540/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2012

Ver empresa

Razão social

WILLE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

16.880.683/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

GLAUBEN COMERCIO DE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

16.670.946/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

POTENTIALE CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

14.409.618/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2011

Ver empresa

Razão social

SCARPA CALCADOS BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

13.715.915/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.