Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON CARDOSO VARGAS

***.038.107-**

Empresas vinculadas

MAND DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

38.352.230/0001-92

EAGLE DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA

30.263.756/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON CARDOSO VARGAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON CARDOSO VARGAS
CPF: ***.038.107-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAND DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 38.352.230/0001-92Ativa	Administrador	08/03/2023	Ver empresa
EAGLE DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA 30.263.756/0001-94Ativa	Administrador	30/11/2018	Ver empresa
SMART DISTRIBUIDORA DE CIGARROS E ARTIGOS DE TABACARIA LTDA 28.332.818/0001-20Ativa	Administrador	03/08/2017	Ver empresa
CIN CONSULTORIA LTDA 15.531.092/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2012	Ver empresa
GRUPO PRAGMATICA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07.271.913/0001-91Inapta	Sócio	12/07/2010	Ver empresa
POINT NATURAL TURISMO DE MIGUEL PEREIRA LTDA 04.618.378/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	10/08/2001	Ver empresa

Razão social

MAND DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

38.352.230/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2023

Razão social

EAGLE DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA

30.263.756/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

SMART DISTRIBUIDORA DE CIGARROS E ARTIGOS DE TABACARIA LTDA

28.332.818/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

CIN CONSULTORIA LTDA

15.531.092/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2012

Razão social

GRUPO PRAGMATICA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

07.271.913/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2010

Razão social

POINT NATURAL TURISMO DE MIGUEL PEREIRA LTDA

04.618.378/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.