Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON BORGES

***.776.420-**

Empresas vinculadas

IMS LOGISTICA LTDA

55.390.275/0001-70

MOVEIS TREMARIN LTDA.

89.665.475/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON BORGES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON BORGES
CPF: ***.776.420-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMS LOGISTICA LTDA 55.390.275/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2024	Ver empresa
MOVEIS TREMARIN LTDA. 89.665.475/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
J2A COMERCIO DE MOVEIS LTDA 40.122.451/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	15/12/2020	Ver empresa
INDUSTRIA MOVELEIRA DA SERRA LTDA 11.270.695/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2009	Ver empresa

Razão social

IMS LOGISTICA LTDA

55.390.275/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Razão social

MOVEIS TREMARIN LTDA.

89.665.475/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

J2A COMERCIO DE MOVEIS LTDA

40.122.451/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

INDUSTRIA MOVELEIRA DA SERRA LTDA

11.270.695/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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