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Pessoa

ANDERSON BERTONI

***.742.478-**

Empresas vinculadas

OMNI HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.684.652/0001-56

LEADER HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.688.193/0001-89
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON BERTONI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDERSON BERTONI
CPF
***.742.478-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

OMNI HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.684.652/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

LEADER HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.688.193/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

EFFORTE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E SERVICOS LTDA

25.290.034/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2020

Ver empresa

Razão social

EXITUM BR PARTICIPACOES LTDA.

38.221.930/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

FITFILE ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS SA.

05.972.123/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2018

Ver empresa

Razão social

XOROQUE PARTICIPACOES S.A

10.338.619/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2018

Ver empresa

Razão social

YIELD FINANCIAL SERVICES SA

19.872.663/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

BORLANGE SP PARTICIPACOES SA

25.156.518/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

CHURCHILL INVESTIMENTOS S.A.

25.157.070/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

OLYMPIA TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

26.177.240/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2016

Ver empresa

Razão social

DESON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

20.089.130/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2014

Ver empresa

Razão social

BRI AUDITORIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

14.394.560/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.