Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON BATISTA URBIM

***.609.980-**

Empresas vinculadas

TIWA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

54.715.328/0001-13

A2W CORRETORA DE SEGUROS LTDA

39.316.545/0001-47

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON BATISTA URBIM

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON BATISTA URBIM
CPF: ***.609.980-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIWA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 54.715.328/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2024	Ver empresa
A2W CORRETORA DE SEGUROS LTDA 39.316.545/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2023	Ver empresa
TIWA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23.881.973/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2015	Ver empresa
TIWA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 14.211.637/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2015	Ver empresa
URBIM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11.516.435/0001-00Ativa	Sócio	15/01/2010	Ver empresa
OPORTUNIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.037.711/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2000	Ver empresa
NOVA HERA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 03.328.183/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	03/08/1999	Ver empresa

Razão social

TIWA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

54.715.328/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

A2W CORRETORA DE SEGUROS LTDA

39.316.545/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Razão social

TIWA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.881.973/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2015

Razão social

TIWA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.211.637/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2015

Razão social

URBIM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.516.435/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2010

Razão social

OPORTUNIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.037.711/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2000

Razão social

NOVA HERA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03.328.183/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.