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Pessoa

ANDERSON BATISTA RIBEIRO

***.181.674-**

Empresas vinculadas

TIMBAS EXPRESS LOG E TRANSPORTES LTDA

50.346.989/0001-68

ANDMA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

49.882.946/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON BATISTA RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON BATISTA RIBEIRO
CPF: ***.181.674-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIMBAS EXPRESS LOG E TRANSPORTES LTDA 50.346.989/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2023	Ver empresa
ANDMA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 49.882.946/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
TIMBAS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 13.106.994/0001-77Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/01/2011	Ver empresa
KARISMA KARD ATACADO PAPELARIA LIMITADA 03.220.946/0001-51Baixada	Administrador	24/06/2003	Ver empresa
NOVA GRAFON 'S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E FESTAS LIMITADA 04.394.395/0001-05Baixada	Sócio	06/04/2001	Ver empresa
SHOPPING CARDS COMERCIO LIMITADA 02.262.851/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	01/12/1997	Ver empresa

Razão social

TIMBAS EXPRESS LOG E TRANSPORTES LTDA

50.346.989/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2023

Razão social

ANDMA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

49.882.946/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

TIMBAS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

13.106.994/0001-77

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/01/2011

Razão social

KARISMA KARD ATACADO PAPELARIA LIMITADA

03.220.946/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2003

Razão social

NOVA GRAFON 'S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E FESTAS LIMITADA

04.394.395/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2001

Razão social

SHOPPING CARDS COMERCIO LIMITADA

02.262.851/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.