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Pessoa

ANDERSON AUGUSTO DE AVILA

***.092.028-**

Empresas vinculadas

AVILA JOIAS LTDA

47.125.822/0001-62

AURUM SPE LTDA

46.273.796/0001-57

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDERSON AUGUSTO DE AVILA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON AUGUSTO DE AVILA
CPF: ***.092.028-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVILA JOIAS LTDA 47.125.822/0001-62Inapta	Sócio	12/07/2022	Ver empresa
AURUM SPE LTDA 46.273.796/0001-57Ativa	Sócio	05/05/2022	Ver empresa
RHO INTERMEDIACAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 41.836.986/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2021	Ver empresa
ALPHA SQUARE CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA 34.483.629/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2019	Ver empresa
AKA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 28.025.592/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2017	Ver empresa
GALVAO FINANCAS LTDA 11.585.794/0001-19Baixada	Administrador	24/06/2016	Ver empresa
SENIOR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 11.998.453/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2016	Ver empresa
GALVAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 12.094.693/0001-08Baixada	Administrador	06/05/2016	Ver empresa

Razão social

AVILA JOIAS LTDA

47.125.822/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2022

Razão social

AURUM SPE LTDA

46.273.796/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2022

Razão social

RHO INTERMEDIACAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.836.986/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

ALPHA SQUARE CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

34.483.629/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2019

Razão social

AKA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.025.592/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2017

Razão social

GALVAO FINANCAS LTDA

11.585.794/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2016

Razão social

SENIOR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

11.998.453/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

GALVAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

12.094.693/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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