Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDERSON ANDRE DA SILVA

***.528.788-**

Empresas vinculadas

MOGIANA AGRONEGOCIOS LTDA

24.952.171/0001-89

LIAN COMERCIO DE CAFE E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

24.941.594/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDERSON ANDRE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDERSON ANDRE DA SILVA
CPF: ***.528.788-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOGIANA AGRONEGOCIOS LTDA 24.952.171/0001-89Baixada	Administrador	07/06/2016	Ver empresa
LIAN COMERCIO DE CAFE E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 24.941.594/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2016	Ver empresa
SILVA & GOULART REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 24.725.248/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2016	Ver empresa

Razão social

MOGIANA AGRONEGOCIOS LTDA

24.952.171/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2016

Razão social

LIAN COMERCIO DE CAFE E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

24.941.594/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2016

Razão social

SILVA & GOULART REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

24.725.248/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.