Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANAT FALBEL

***.062.378-**

Empresas vinculadas

BARUCH & BENEDITO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

55.399.177/0001-02

OLGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

05.831.535/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANAT FALBEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANAT FALBEL
CPF: ***.062.378-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARUCH & BENEDITO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 55.399.177/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2024	Ver empresa
OLGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 05.831.535/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2003	Ver empresa
LOJAS CASABEL LTDA 62.543.699/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	06/03/1990	Ver empresa
FALBEL CONSTRUTORA LTDA 55.518.674/0001-74Baixada	Sócio	18/03/1986	Ver empresa

Razão social

BARUCH & BENEDITO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

55.399.177/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

OLGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

05.831.535/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2003

Razão social

LOJAS CASABEL LTDA

62.543.699/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/1990

Razão social

FALBEL CONSTRUTORA LTDA

55.518.674/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.