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Pessoa

ANASTACIO BOUGIOTAKIS NUNES DA SILVA

***.555.288-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE EMAGRECIMENTO DIADEMA LTDA

58.410.462/0001-67

CLINICA DE EMAGRECIMENTO JABAQUARA LTDA

44.387.351/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANASTACIO BOUGIOTAKIS NUNES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANASTACIO BOUGIOTAKIS NUNES DA SILVA
CPF: ***.555.288-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO DE EMAGRECIMENTO DIADEMA LTDA 58.410.462/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2024	Ver empresa
CLINICA DE EMAGRECIMENTO JABAQUARA LTDA 44.387.351/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
LALAR ARTIGOS PARA CASA LTDA. 40.894.901/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2021	Ver empresa
ARMARINHOS DEMETRIOS LTDA 08.672.431/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2015	Ver empresa
LORE IMPORTS LTDA 23.500.930/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2015	Ver empresa

Razão social

CENTRO DE EMAGRECIMENTO DIADEMA LTDA

58.410.462/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

CLINICA DE EMAGRECIMENTO JABAQUARA LTDA

44.387.351/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

LALAR ARTIGOS PARA CASA LTDA.

40.894.901/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

ARMARINHOS DEMETRIOS LTDA

08.672.431/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Razão social

LORE IMPORTS LTDA

23.500.930/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.