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Pessoa

ANAMARIA PENHA DE SOUZA CASTRO

***.898.057-**

Empresas vinculadas

HARMONIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

18.317.241/0001-24

FIBRASA S.A.

04.221.067/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANAMARIA PENHA DE SOUZA CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANAMARIA PENHA DE SOUZA CASTRO
CPF: ***.898.057-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HARMONIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 18.317.241/0001-24Ativa	Sócio	07/08/2024	Ver empresa
FIBRASA S.A. 04.221.067/0001-07Ativa	Conselheiro de Administração	07/05/2024	Ver empresa
UNIAO COMERCIAL SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA 40.596.829/0001-13Baixada	Administrador	25/01/2024	Ver empresa
A. SOUZA EMPRESARIAL LTDA 40.351.596/0001-99Ativa	Sócio	12/01/2021	Ver empresa
A. SOUZA & CIA. LTDA 08.283.397/0001-88Ativa	Sócio	28/08/2006	Ver empresa
A SOUZA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 22.779.359/0001-41Ativa	Sócio	16/02/1987	Ver empresa

Razão social

HARMONIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

18.317.241/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

FIBRASA S.A.

04.221.067/0001-07

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

UNIAO COMERCIAL SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA

40.596.829/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2024

Razão social

A. SOUZA EMPRESARIAL LTDA

40.351.596/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

A. SOUZA & CIA. LTDA

08.283.397/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2006

Razão social

A SOUZA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

22.779.359/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.