Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANAIS SALMI

***.462.601-**

Empresas vinculadas

LOCKEYBOX IMMO BOTAFOGO LTDA

61.180.770/0001-58

JOIA5 SAINT ROMAN LTDA

60.615.483/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANAIS SALMI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANAIS SALMI
CPF: ***.462.601-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOCKEYBOX IMMO BOTAFOGO LTDA 61.180.770/0001-58Ativa	Administrador	05/06/2025	Ver empresa
JOIA5 SAINT ROMAN LTDA 60.615.483/0001-60Ativa	Administrador	30/04/2025	Ver empresa
LOCKEYBOX IMMO LAPA RIO LTDA 60.117.715/0001-50Ativa	Qualificação 5	16/04/2025	Ver empresa
PRIME BOX EXPORT LTDA 58.479.918/0001-45Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	16/12/2024	Ver empresa
LOCKEYBOX IMMO LTDA 54.974.698/0001-75Ativa	Administrador	19/07/2024	Ver empresa
XDS 29 LTDA 47.656.073/0001-08Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	22/08/2022	Ver empresa
STEEL CONSULT AMERIQUE DU SUD LTDA 46.501.596/0001-04Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	23/05/2022	Ver empresa

Razão social

LOCKEYBOX IMMO BOTAFOGO LTDA

61.180.770/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2025

Razão social

JOIA5 SAINT ROMAN LTDA

60.615.483/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2025

Razão social

LOCKEYBOX IMMO LAPA RIO LTDA

60.117.715/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

16/04/2025

Razão social

PRIME BOX EXPORT LTDA

58.479.918/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

LOCKEYBOX IMMO LTDA

54.974.698/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

XDS 29 LTDA

47.656.073/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

22/08/2022

Razão social

STEEL CONSULT AMERIQUE DU SUD LTDA

46.501.596/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/05/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.