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Pessoa

ANAIDE AKEIMI UWAI

***.784.999-**

Empresas vinculadas

FREITAS DE MAGALHAES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

08.894.823/0001-10

ITHIBAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.570.466/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANAIDE AKEIMI UWAI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANAIDE AKEIMI UWAI
CPF: ***.784.999-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FREITAS DE MAGALHAES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 08.894.823/0001-10Ativa	Administrador	28/11/2019	Ver empresa
ITHIBAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.570.466/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2016	Ver empresa
AG GESTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 12.141.005/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2016	Ver empresa
A.G.FUKAMI COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.195.800/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2016	Ver empresa
RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.571.343/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2016	Ver empresa
GOLD PARK ESTACIONAMENTO LTDA. 09.580.840/0001-45Ativa	Sócio	28/04/2014	Ver empresa
YUKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 17.947.836/0001-09Ativa	Administrador	26/11/2013	Ver empresa

Razão social

FREITAS DE MAGALHAES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

08.894.823/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

ITHIBAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.570.466/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2016

Razão social

AG GESTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.141.005/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Razão social

A.G.FUKAMI COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.195.800/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2016

Razão social

RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.571.343/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2016

Razão social

GOLD PARK ESTACIONAMENTO LTDA.

09.580.840/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2014

Razão social

YUKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

17.947.836/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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