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Pessoa

ANAHI MICHELINI

***.372.810-**

Empresas vinculadas

MICHELINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.350.583/0001-77

AVM - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

08.936.185/0001-52
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANAHI MICHELINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANAHI MICHELINI
CPF
***.372.810-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MICHELINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.350.583/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2019

Ver empresa

Razão social

AVM - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

08.936.185/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2007

Ver empresa

Razão social

AMS SERVICOS E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

07.832.923/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2006

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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